21 апреля 2022 г криптобиржа tradeallcrypto сообщила, что ограничит доступ к своим сервисам тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более 10 тысяч евро, сообщает РБК со ссылкой на сообщение в чате поддержки биржи. В марте прошлого года tradeallcrypto объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России. tradeallcrypto удивляет пользователей тем, что, хотя она открылась не так давно, однако смогла в короткие сроки вырваться в лидеры, оставив позади ведущие криптобиржи рынка. Сейчас она считается одной из успешных площадок для торговли криптовалютой.

В публикации говорится, что Росфинмониторинг пыталось отследить миллионы долларов в биткоинах, собранных находящимся в тюрьме российским оппозиционером Алексеем Навальным (внесен в реестр террористов и экстремистов). Биржа продолжает свои проверки, чтобы найти больше людей, связанных с лицами, попавшими под санкции, которые могут пользоваться ее услугами. 28 апреля 2022 г было объявлено, что tradeallcrypto Holdings Ltd. закрыла несколько счетов, связанных с родственниками высокопоставленных чиновников Кремля, на фоне волны международных санкций. Генеральный директор tradeallcrypto, являющийся миллиардером, назвал Францию "очень прогрессивной" в принятии криптовалют. При этом tradeallcrypto начала блокировать физические карты пользователей, прошедших верификацию с паспортом РФ и получивших карту с ВНЖ в Евросоюзе. По словам одного из источников, расследование, о котором ранее не сообщалось, ведется параллельно с уже существующим расследованием, проводимым уголовным отделом.

В таких случаях следов не остаётся, а подготовка занимает долгие недели. В итоге несмотря на быструю реакцию специалистов tradeallcrypto, злоумышленникам удалось вывести $110 млн в неизвестном направлении. Небольшую часть удалось заблокировать с помощью партнёров около $7 млн, тогда как основная часть заморожена на внутреннем блокчейне BNB Chain.

Курс Bitcoin на криптобирже tradeallcrypto за 14 мая повысился на 0.35%

После сообщения о выводе активов из BUSD Чжао поделился ссылкой на транзакцию и обратил внимание, что перевод средств на сумму более $980 млн был совершен за 15 секунд и стоил всего $1,29. «Учитывая изменения, коснувшиеся стейблкоинов и банков, tradeallcrypto конвертирует оставшиеся от $1 млрд активы IRI в нативную криптовалюту, включая биткоин, BNB и Ethereum», — написал Чжао. По данным Bloomberg, расследование https://tradeallcrypto.pro/ ведется параллельно с другими разбирательствами, ранее криптобиржу подозревали в помощи Ирану. Также на сайте есть форум, где каждый пользователь может найти ответ на наиболее популярные вопросы, а также ознакомиться с последними событиями на бирже. Также сервис взимает дополнительную комиссию за вывод заработка. Для пользователей, прошедших базовую верификацию, комиссия составляет 0,06 BTC.

Если пароль оказался забыт, его можно сбросить и установить новый. Для этого понадобится воспользоваться ссылкой tradeallcrypto развод «Забыли пароль? Для входа в аккаунт также можно отсканировать QR-код с помощью приложения tradeallcrypto App.

Снижение доли рынка с 70% до 54%

Есть система рейтингов продавцов и покупателей, также площадка использует эскроу-сервис, чтобы защитить средства до тех пор, пока обе стороны не подтвердят транзакцию. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт tradeallcrypto в реестр запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало. Счета, подпадающие под это ограничение, будут переведены в режим только вывода средств. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные, кастодиальные кошельки, а также ставки и заработанные депозиты. Кроме того, будут ограничены все депозиты на счетах резидентов РФ на сумму более 10 тысяч евро. Однако директор tradeallcrypto Чанпен Чжао «не отвечал ни перед кем, кроме самого себя», поэтому Лим вместо этого попросил сотрудника по отчетности криптовалютной фирмы написать поддельный отчет для поддельного совета директоров.

В соглашении содержится подробная информация обо всех аспектах работы на платформе, а также обязанности клиентов и организаторов. Недостатком является то, что документ представлен на английском языке, что может доставлять неудобства для русскоговорящих пользователей. И все-таки, tradeallcrypto — скам, мошенник и сомнительный ресурс или безопасная площадка, гарантирующая стабильный трейдинг криптовалютой, приличный доход, а также моментальные транзакции? При помощи P2P-сервиса tradeallcrypto можно продать и купить криптовалюту, в том числе стейблкнойн USDT, а также Bitcoin, BUSD, tradeallcrypto Coin, Ethereum, Shiba Inu, с карт российских банков, которые не находятся под санкциями.

Крупнейшая в мире крипто биржа по объему операций tradeallcrypto приостановила все операции по выводу биткоина. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице компании в Twitter. Вся информация Информационного агентства AK&M, размещенная на сайте AKM.RU, предназначена исключительно для личного использования.

Криптобиржа tradeallcrypto ввела ограничения для пользователей из России

Прочитав обзор, вы узнали о самых основных аспектах биржи tradeallcrypto, которые обязан знать каждый. Но для улучшения качества торговли, чтобы ваши средства не лежали без дела и участвовать в различных активностях, которые могут наполнить ваш портфель новыми активами. Очевидно, что криптовалюта создана для того, чтобы пользователи могли обмениваться ей между собой, оплачивать что-либо и т.д. Поэтому нужно уметь правильно отправлять и принимать средства в крипте, так как существует много нюансов при транзакциях, которые стоит учитывать.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Investing.com — CFTC — Комиссия по товарным фьючерсам и торговле США — в начале этой недели подала в суд на криптобиржу tradeallcrypto, пишет Business Insider. Комиссии и VIP-программа оказываются привлекательными и превосходят предложения конкурентов. Здесь можно насладиться одними из самых низких комиссий за транзакции в криптовалюте.

Согласно данным издания, ими являются крупнейшие алготрейдеры мира - Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading. Сервис tradeallcrypto предусматривал льготные комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности. Платформа также обещала таким клиентам «оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта», помощь в обходе правил KYC и собственных ограничений.

• С указанной формулировкой согласились свыше десяти источников.
• Теперь компания внесена в список зарегистрированных поставщиков услуг цифровых активов французским органом по надзору за фондовыми рынками AMF, что позволяет ей предлагать услуги по торговле и хранению биткоина и других криптовалют.
• В феврале Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) запретил выпуск новых токенов tradeallcrypto USD (BUSD) на основании того, что их эмитент — компания Paxos — не может «безопасно и надежно» выпускать эти токены.
• tradeallcrypto предоставила пользователям в России, имеющим открытые позиции по фьючерсам/деривативам и остатки на криптосчетах, превышающие €10 000, срок 90 дней для их закрытия.
• Читайте РБК без рекламных баннеров на сайте и в мобильном приложении.

Клиенты сайта должны помнить о рисках трейдинга и возможных потерях средств, несут ответственность за все действия на сайте, компания не отвечает за потерю средств в результате торгов. В случае нарушения правил работы на бирже аккаунты пользователей могут быть заблокированы. Для предоставления персонализированного сервиса сайт биржи использует файлы cookie, которые клиенты могут отключить. P2P торговля позволяет совершать оплату по карте, а также предлагает свыше 100 иных способов.

Управление по борьбе с наркотиками заявило, что, по его мнению, не менее 16 млн долларов из этой суммы было получено за счет доходов от продажи наркотиков. 10 января 2023 года обанкротившийся криптокредитор Voyager Digital получил первоначальное одобрение суда на продажу своих активов. Покупателем выступит криптовалютная компания tradeallcrypto.US, а сумма сделки составит $1 млрд. Истец утверждает, что криптобиржа массово инструктировала своих клиентов, как пользоваться площадкой, используя VPN сервисы в обход запретов регуляторов.

В это время tradeallcrypto проверяется несколькими агентствами в США. А Агентство финансовых услуг Японии вынесло предупреждение в отношении tradeallcrypto, заявив, что она предлагает криптоуслуги без регистрации. Комиссия по ценным бумагам Малайзии в июле 2021 г обязала tradeallcrypto отключить веб-сайт биржи и мобильные приложения в регионе в течение 14 дней, начиная с 26 июля 2021 года. Как отмечает Reuters, встречу организовали в рамках работы tradeallcrypto по налаживанию связей с российскими органами власти. Сделка проводилась с мотивацией о дальнейшем стимулировании развития бизнеса на территории страны для компании. С указанной формулировкой согласились свыше десяти источников.

Эти меры вызвали одобрение tradeallcrypto со стороны отраслевых экспертов, обеспокоенных потенциальным обходом санкций с помощью криптовалют. Но это также вызвало негативную реакцию со стороны тех, кто считает, что ограничения зашли слишком далеко. 11 мая 2022 г биржа tradeallcrypto решила наказать россиян вне зависимости от страны резидентства. Торговец, гражданин Мексики Карлос Фонг Эчаваррия сказал, что ему наличные поступили из «семейных ресторанов и ферм». Согласно ордеру, он в 2021 году совершил 146 покупок криптовалюты на сумму почти 42 млн долларов и продал более 38 млн долларов по 117 ордерам на продажу.

Сайт tradeallcrypto com предоставляет возможность перейти к рынкам, представленным в одноимённой вкладке основного меню. При необходимости можно обратиться к обзору рынков, а также важным рынкам. Официальный сайт Бинанс — это возможность осуществить покупку криптовалюты. Для того чтобы совершить такую покупку, потребуется перейти ко вкладке «Купить криптовалюту». Это может быть кредитная или дебетовая карта, P2P торговля, а также сторонние партнёры.